公告日期：2026-04-07

证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-040
江苏林泰新材科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“林泰新材”或“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别是独立董事徐浩萍、独立董事李兴忠、董事宋苹苹，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事徐浩萍担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

2025 年 9 月 24 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消
监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案 审议结果

第二届董事会审 2025 年 2 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入

计委员会 2025 年 月 16 日 募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 审议通过
第一次会议 的议案

1、审议《关于董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年年度报告及其

摘要的议案》；

3、审议《关于批准报出公司 2024 年度非

经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况的专项说明的议案》；

4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报

告的议案》；

5、审议《关于公司 2025 年度财务预算报

告的议案》；

6、审议《关于公司 2025 年第一季度报告

的议案》；

7、审议《关于公司 2025 年度向银行等金

第二届董事会审 2025 年 4 融机构申请综合授信额度及担保的议

计委员会 2025 年 月 15 日 案》； 审议通过
第二次会议 8、审议《关于会计师事务所履职情况评估

报告的议案》；

9、审议《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》；

10、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机

构的议案》；

11、审议《关于批准报出公司 2024 年年度

审计报告的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。