公告日期：2025-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-033
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（傅孝思）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人傅孝思，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

傅孝思先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2001 年 5 月至 2006 年 4 月历任中勤万信会计师事务所部门经理、副主任
会计师（高级合伙人）；2006 年 5 月至 2012 年 12 月任三环集团有限公司总会
计师；2013 年 1 月至 2019 年 1 月任湖北久之洋红外系统股份有限公司副总经
理兼财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任湖北奥莱斯轮胎股份有限公司财
务总监；2021 年 1 月至今任湖北优尼科光电技术股份有限公司财务总监；2019
年 4 月至今任北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任中
国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立
性。

二、 会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。本人出席情况如
下：

是否存在连续三

现场或通讯 委 托 出 次未亲自出席或

应出席董 列 席 股

表决出席董 席 董 事 投票情 者连续两次未能

事会会议 东 大 会

事会会议次 会 会 议 况 出席也不委托其

次数 次数

数 次数 他董事出席的情

况

12 12 0 同意 否 8

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

本人作为公司董事会下设的审计委员会召集人，2024 年亲自参加并主持公司董事会审计委员会全部会议（共计 6 次），能够严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《2023 年年度审计报告》《2024年一季度审阅报告》《2024 年 1-6 月审计报告》《2024 年三季度审阅报告》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责。

本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会委员，2024 年亲自参加并主持公司董事会薪酬与考核委员会全部会议（共计 1 次），认真负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；认真负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，履行了本委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第五届董事会 《关于公司 2023 年度审阅报告的 同意

月 13 日 第十九次会议 议案》。

2024 年 4 第五届董事会 ……
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