公告日期：2025-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-032
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（鲁再平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人鲁再平，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

鲁再平，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2003 年 12 月至 2014 年 6 月历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构
监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公司监管
一处处长，办公室主任；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任武汉股权托管交易中心
有限公司总经理；2015 年 9 月至今任湖北三环资本管理有限公司董事长；2016
年 12 月至今任襄阳国铁机电股份有限公司董事；2023 年 10 月至今任公司独立
董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 会议出席情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、8 次股东大会。本人出席情况如
下：

是否存在连续三

现场或通讯 委 托 出 次未亲自出席或

应出席董 列 席 股

表决出席董 席 董 事 投票情 者连续两次未能

事会会议 东 大 会

事会会议次 会 会 议 况 出席也不委托其

次数 次数

数 次数 他董事出席的情

况

12 12 0 同意 否 8

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人，2024 年亲自参加并主持公司董事会薪酬与考核委员会全部会议（共计 1 次），认真负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；认真负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，履行了本委员会委员的职责。

本人作为公司董事会下设的提名委员会召集人，2024 年亲自参加并主持公司董事会提名委员会全部会议（共计 1 次），能够严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责，履行了本委员会委员的职责。

三、 发表独立意见情况

本人对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第五届董事会 《关于公司 2023 年度审阅报告的 同意

月 13 日 第十九次会议 议案》。

2024 年 4 第五届董事会 1、《关于公司 2023 年年度 同意

月 26 日 第二十次会议 报告及其摘要的议案》；2、《关

于续聘中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年

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