公告日期：2025-06-17

中信建投证券股份有限公司

关于武汉宏海科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏海科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宏海科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025年1月17日，武汉宏海科技股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为5.57元/股，募集资金总额为
111,400,000.00元，实际募集资金净额为92,908,607.65元，到账时间为2025年1月21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,369,073.75元，到账时间为2025年3月10日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年5月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划投 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 （%）（3）=
（1） （2） （2）/（1）

热交换器及数控 武汉宏海科技

1 钣金智能制造基 股份有限公司 82,371,993.14 11,072,570.09 13.44%
地建设项目

家用电力器具配 武汉宏海科技

2 件研发中心建设 股份有限公司 8,095,527.58 1,579,672.00 19.51%
项目

3 补充流动资金 武汉宏海科技 17,810,160.68 15,429,363.65 86.63%
股份有限公司

合计 108,277,681.40 28,081,605.74 25.93%

截至2025年5月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

武汉宏海科技股份 汉口银行股份有限公

有限公司 司武汉经济技术开发 266011000570024 78,594,431.66
区支行

武汉宏海科技股份 招商银行股份有限公

有限公司 司武汉分行循礼门支 127905630810008 7,230,563.39
行

武汉宏海科技股份 中信银行股份有限公 8111501012701259817 3,970,788.26
有限公司 司武汉王家湾支行

合计 89,795,783.31

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《武汉宏海科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目、家用电力器具配件研发中心建设项目以及补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一） 投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币9,000万元（含本数）的闲……
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