公告日期：2026-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-030
武汉宏海科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规范运作。公司第六届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东高度负责的态度，聚焦战略落地、经营提质、风险防控、规范治理，积极有效履行决策与监督职责，推动公司在复杂外部环境下稳健经营、合规发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营情况回顾

2025 年，全球宏观经济承压复苏，下游家电整机行业竞争持续加剧，头部核心客户供应链战略优化、自制产能持续扩容，配套订单同比有所收缩；同时叠加大宗原材料价格区间波动、海外生产基地爬坡期运营成本偏高、中长期融资规模增加推高财务费用等多重经营压力，公司全年经营整体承压前行。报告期内，董事会坚守稳健经营底线、锚定主业提质方向，围绕空调热交换器、空调结构件、显示类结构件三大核心主业，统筹优化国内外产能布局，抓实全链路精益降本管控，稳步推进海外基地产能释放与本土化配套落地，全力保障核心订单稳定交付、供应链安全可控，筑牢全年经营基本盘。
（一）主要财务数据

2025 年度，公司实现营业收入 51,284.45 万元，比去年同期增长 10.79%；
归属于上市公司股东的净利润 1,840.31 万元，同比下降 71.88%。截至 2025 年
末，公司总资产 102,848.59 万元，同比增长 27.12%；归属上市公司股东的净资产 49,217.48 万元，同比增长 35.41%。

（二）核心经营工作开展情况
1. 主业深耕与核心客户稳态协同保障

全年聚焦家电精密零部件核心主赛道，不跨界、不冒进，持续深耕存量头部优质客户战略合作体系，同步优化分级客户运维机制，前置对接客户年度新品研发、产能规划、品质标准升级需求。针对行业外协订单收缩趋势，动态微调内部产能排班与生产负荷结构，优先保障高毛利、长周期、战略绑定核心订单足额交付，同步合规拓展家电细分品类新客户、新配套场景，有效分散单一客户订单波动风险，筑牢主业经营底盘。
2. 海外属地生产布局稳步落地推进

有序抓实泰国全资生产基地常态化运营管理，完成主力产线调试、属地员工定岗培训、本地原材料供应链合规准入全流程工作，顺利实现批量稳定供货配套。贴合海外客户属地化采购政策要求，完善跨境产销联动、物流仓储统筹、跨境资金合规结算闭环管理，稳步释放海外属地配套产能，为后续东南亚区域市场深耕、全球化产能对冲地缘风险夯实硬件基础。
3. 靶向技术研发与核心工艺迭代升级

坚守技术赋能主业提质路线，足额保障年度合规研发资金投入，重点围绕整机高能效配套零部件轻量化成型、精密结构件免打磨一体化量产工艺、降损耗节能生产技改三大方向开展专项攻关。同步落地研发成果车间小试、中试、批量量产转化机制，持续优化产品良率、降低生产单耗，稳步提升核心产品差异化竞争力与附加价值。
4. 全域合规内控与全维度风险闭环防控

贴合北交所上市监管常态化要求，迭代完善全流程内部控制管理制度体系，重点强化大额资金拨付闭环审核、应收账款账龄动态追踪管控、跨境外汇汇率风险对冲、关联交易事前合规研判全链条管理。严格压实各岗位内控履职责任，常态化开展内部合规自查、整改复盘工作，严守财务合规、经营合规、信息披露合规底线，保障公司全年平稳规范运营。
二、董事会工作开展情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》等 10 项公司治理制度，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 21 项公司治理制度。此外，公司在 2025 年取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制……
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