公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于武汉宏海科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对宏海科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
31 号），2025 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股
票于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格
为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为
92,908,607.65 元，到账时间为 2025 年 1 月 21 日。公司因行使超额配售选择权取
得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025 年 3 月 10 日。上述募
集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003 号、0100009 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

1、募集资金账户初始金额 -

2、募集资金账户资金的增加项 117,953,388.53

（1）首次募集资金到账金额 102,488,000.00

（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额 15,373,200.00

（3）利息收入 92,188.53

3、募集资金账户资金的减少项 54,575,944.07

（1）置换预先支付发行费用 6,196,726.15

（2）置换募投项目自有资金投入 9,794,538.95

（3）支付发行费用 3,207,547.17

（4）支付募投项目投入 35,377,131.80

4、募集资金账户期末余额 63,377,444.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金管理情况

截至 2025 年……
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