公告日期：2026-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-032
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（傅孝思）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人傅孝思，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

傅孝思先生，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 5 月至 2006 年 4 月历任中勤万信会计师事务所部门经理、副主任会计
师（高级合伙人）；2006 年 5 月至 2012 年 12 月先后任三环股份有限公司、三
环集团有限公司总会计师；2013 年 1 月至 2019 年 1 月任湖北久之洋红外系统
股份有限公司副总经理兼财务总监；2020 年 6 月至 2021 年 1 月任湖北奥莱斯
轮胎股份有限公司财务总监；2021 年 1 月至 2024 年 8 月任湖北优尼科光电技
术股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2025 年 4 月任北大荒垦丰种业股份
有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任襄阳汽车轴承股份有限公司独立
董事；2023 年 8 月至今任武汉云岭光电股份有限公司独立董事；2023 年 10 月
至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席情况如下：

应出席董 现场或通讯 委托出席 投 是否存在连续三次未亲 列 席 股
事会会议 表决出席董 董事会会 票 自出席或者连续两次未 东 会 次
次数 事会会议次 议次数 情 能出席也不委托其他董 数

数 况 事出席的情况

7 7 0 同 否 3
意

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人担任董事会审计委员会主任委员（召集人），并作为董事会薪酬与考核委员会的成员，亲自出席各会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

会 议 类 参 会 时 审议事项 审议
别 间 结果

第 六 届 2025 年 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 通过
董 事 会 4 月 23 公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于董

审 计 委 日 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议

员 会 会 案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

议 （ 4 案》《关于公司 2024 年度权益分派预案的议

次） 案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》《关于会计师事务所履职

情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所

的议案》《关于批准报出 2024 年度审计报告的

议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内……
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