公告日期：2026-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-033
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（鲁再平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人鲁再平，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

鲁再平，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2003 年 12 月至 2014 年 6 月历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构
监管处助手、助理调研员、副处长，上市公司监管二处副处长，上市公司监管
一处处长，办公室主任；2014 年 6 月至 2015 年 9 月任武汉股权托管交易中心
有限公司总经理；2015 年 9 月至今任湖北三环资本管理有限公司董事长；2016
年 12 月至今任襄阳国铁机电股份有限公司董事；2023 年 10 月至今任公司独立
董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席情况如下：

现场或通讯 是否存在连续三次

应出席董 表决出席董 委托出席 投 票 情 未亲自出席或者连 列席股东
事会会议 事会会议次 董事会会 况 续两次未能出席也 会次数
次数 数 议次数 不委托其他董事出

席的情况

7 7 0 同意 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），并作为战略委员会和提名委员会的成员，亲自出席各会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

审
会议类别 参会时间 审议事项 议
结
果

第六届董事 2025 年 4 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

会薪酬与考 月 23 日 《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 通
核 委 员 会 的议案》。 过
（1 次）

第六届董事 2025 年 4 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 通
会战略委员 月 23 日 案》。 过

会 会 议 （ 2 2025 年 10 《对外投资设立全资子公司》。 通
次） 月 29 日 过

第六届董事 2025 年 4 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项

会独立董事 月 23 日 报告的议案》《关于公司 2024 年度权益分派……
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