公告日期：2026-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-034
武汉宏海科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（严本道）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人严本道，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

严本道先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至今于中南财经政法大学任职，目前任副教授；2004 年 7
月至今任武汉仲裁委员会仲裁员；2013 年 11 月至今任湖北涛实律师事务所律师；2022 年 4 月至今任华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事；2023 年10 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席情况如下：

应 出 席 现场或通讯表 委托出席 是否存在连续三次未亲 列 席 股
董 事 会 决出席董事会 董事会会 投票 自出席或者连续两次未 东 会 次
会 议 次 会议次数 议次数 情况 能出席也不委托其他董 数

数 事出席的情况

7 7 0 同意 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人作为审计委员会和提名委员会的成员，亲自出席各项会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，为董事会提供多元化视角和专业支持。

会议类别 参会时 审议事项 审议
间 结果

第六届董 2025 年 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 通过
事会审计 4 月 23 公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于董

委员会会 日 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议

议 （ 4 案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

次） 案》《关于公司 2024 年度权益分派预案的议

案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》《关于会计师事务所履职

情况评估报告的议案》《关于续聘会计师事务所

的议案》《关于批准报出 2024 年度审计报告的

议案》《关于公司内部控制自我评价报告及内部

控制审计报告的议案》。

2025 年 《公司 2025 年第一季度报告》。 通过
4 月 28

日

2025 年 《公司 2025 年半年度报告及摘要》《公司 2025 通过
8 月 25 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

日 专项报告》。

2025 年 《2025 年第三季度报告》。 通过
10 月

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