公告日期：2026-04-24

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-023
武汉宏海科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：宏海科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长周宏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《武汉宏海科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2025年度的生产经营情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《武汉宏海科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。内容详
见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披
露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-027）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年
度董事会工作报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况向公司董事会作《2025 年度
总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025
年度财务决算报告》，对公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审……
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