公告日期：2026-04-10

证券代码：920110 证券简称：雷特科技 公告编号：2026-011
珠海雷特科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

本人孙敏作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

孙敏先生，1986 年 8 月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学
法学专业本科学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016
年 7 月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市 2017-2018年度优秀律师、珠海市 2018-2020 年度优秀律师、2021 年度广东省优秀律师。2023 年11 月份至今担任公司的独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，召开 3 次股东会，出席会议的具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数

会会议

孙敏 5 5 0 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况
截至报告期末，本人未担任董事会专门委员会成员。

2、出席独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，2025 年度一共出席 1 次独立董事专门会议，认真审议相关议案，
具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案 意见类型 参加方式

关于公司 2024

第四届董事会独

1 2025 年 4 月 9 日 年度权益分派预 同意 现场会议
立董事专门会议

案的议案

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及监管要求，依法依规行使独立董事 职权。报告期内，不存在提议召开董事会、提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计 师事务所、独立聘请外部审计机构及咨询机构等情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人未在董事会审计委员会任职，未专门与承办公司审计业务的会计师事务所进行 沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过出席股东会等方式与中小股东保持沟通，认真听取相关意见与诉求。在审议董事会各项议案时，严格遵循法律法规与监管规则，审慎核查议案合规性、公允性，立足法律专业视角作出独立、公正判断，重点关注中小股东权……
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