公告日期：2026-04-09

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-024
温州聚星科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘志远）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

作为温州聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”或“公司”）独立董事，2025年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

刘志远，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，大学教授。2000年12月至2002年12月，在通用电气中国研究中心（上海）任高级研发工程师；2003年3月至2007年11月，在西安交通大学任讲师；2007年11月至2011年12月，在西安交通大学任副教授；2011年12月至今，在西安交通大学任教授；2012年6月至2018年5月，在成都旭光电子股份有限公司任独立董事；2013年11月至今，在山东晨鸿电气有限公司任技术顾问；2013年11月至今，在浙江紫光电器有限公司任技术顾问；2016年4月至2022年4月，在陕西斯瑞新材料股份有限公司任独立董事；2022年6月至今，在聚星科技任独立董事。此外，刘志远还担任西安中熔电气股份有限公司的独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了11次董事会会议、5次股东会。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。本人会议出席情况如下：

独立董事姓名 出席董事 出席董事 委托出 缺席董事 列席股东 列席股东
会次数 会方式 席董事 会会议次 会次数 会方式
会会议 数

次数

刘志远 11 现场 0 0 5 现场

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议2次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、董事会审计委员会会议7次。本人作为公司独立董事、提名委员会召集人，本人会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 出席方式 委托出席次数 缺席会议次数

独立董事专门会议 2 现场 0 0

提名委员会会议 3 现场 0 0

审计委员会会议 7 现场 0 0

三、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、独立聘用外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

四、与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

（一）与内部审计机构的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会委员，密切关注公司审计部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督。

（二）与外部审计机构的沟通情况

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，与外部审计机构保持沟通，对其执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了关注；与外部审计机构就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通。本人认为外部审计机……
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