公告日期：2026-06-03

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-050
温州聚星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

温州聚星科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理 人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以 及《温州聚星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 结合公司实际情况，修订本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。内部董事，是指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；外部董事，是指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。

第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）公平性原则：薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配，同时参照市场薪酬水平，保障薪酬的外部公平与内部公平；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务、工作贡献相契合；

（三）长远发展原则：薪酬体系设计与公司持续健康发展目标相一致，兼顾短期激励与长期发展；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与履职考核、奖惩机制、激励安排深度挂钩，强化绩效导向。

第二章 薪酬和考核管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案，公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 薪酬与考核委员会审查公司董事的履职情况并实施考核，对高级
管理人员开展绩效考核工作。

第六条 薪酬与考核委员会拟定公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议
通过后，提交股东会审议批准方可实施；高级管理人员的年度薪酬方案须报董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司发生亏损的，薪酬与考核委员会、董事会、股东会在审议董事、高级管理人员薪酬各环节，须特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第七条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会进行公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬方案与考核制度

第八条 董事、高级管理人员薪酬方案设置如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）不在公司专职工作的董事：不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担，并在公司年度董事会经费中列支；

（三）在公司专职工作的董事（内部董事）：对于在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不……
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