公告日期：2025-04-24

国投证券股份有限公司

关于温州聚星科技股份有限公司

部分募投项目延期的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为温州聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对聚星科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚
星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总额为
242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间为 2024 年
10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 36,403,125.00
元，募集资金净额为 33,481,952.94 元，到账时间为 2024 年 12 月 11 日。行使超
额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500 股，募集资金净额总计为243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 项目名称 调整后投资总 累计投入金 累计投 原计划达到预定
额 额 入进度 可使用状态日期

生产线智能化技术 15,182.45 1,518.25 10.00% 2025年3月

1 改造项目

2 研发中心建设项目 5,111.67 71.70 1.40% 2026年9月

3 补充流动资金 4,090.15 4,000.00 97.80% 不适用

合计 24,384.27 5,589.95 22.92%

三、本次募集资金投资项目延期的情况以及原因

（一）本次募集资金投资项目延期的情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，本着对公司和股东负责及谨慎投资的原则，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“生产线智能化技术改造项目”的预计可使用状态时间调整为 2026 年 9月 30 日。

（二）本次募投项目延期的原因

公司“生产线智能化技术改造项目”投资规划形成时间较早，原定于 2023
年 10 月开工建设，计划建设期为 18 个月，预计达到可使用状态时间为 2025 年
3 月。由于该募投项目整体工程量较大、建设周期较长，且前期主要依靠自筹资金推进建设，加之募集资金到位时间较晚，受资金紧张影响，项目投资进度较原计划有所滞后。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和对募集资金存放与使用的管理，确保募集资金……
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