公告日期：2025-04-24

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-033
温州聚星科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会的各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将2024年度履职情况报告如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈志刚、独立董事夏法沪、董事刘启卫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事陈志刚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于公司2023年年度

报告及摘要的议案》

第二届董事会审计委

2024年2月23日 2、《关于公司2023年度财 审议通过
员会第九次会议

务决算报告的议案》

3、《关于公司2024年度财

务预算报告的议案》

4、《关于公司2023年度财

务报表及审计报告的议

案》

5、《关于续聘中汇会计师

事务所（特殊普通合伙）

为公司2024年度审计机

构的议案》

6、《关于预计2024年度日

常性关联交易的议案》

7、《关于预计2024年度接

受关联方担保暨关联交

易的议案》

8、《关于公司2024年度向

银行申请授信额度并提

供担保的议案》

9、《关于2023年度募集资

金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

10、《关于公司内部控制

自我评价报告及鉴证报

告的议案》

11、《关于公司非经常性

损益明细表及鉴证报告

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