公告日期：2025-07-08

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-090
温州聚星科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议
并通过：

提名陈静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 69,221,000 股，占公司股本的 44.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐静峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股，占公司股本的 10.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,462,000 股，占公司股本的 10.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,105,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄光临先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓容女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周瑜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第三届董 事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变 更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活
动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

提名委员会委员一致认为公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人，从职 业、学历、职称、详细工作经历及其兼职等情况分析判断，符合公司董事岗位资格要 求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第三届董事会董事。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批 评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

（含控股子公司）

陈林锋 董事 届满到期 不再担任董事职务

刘启卫 董事 届满到期 不再担任董事职务

独立董事达到

陈志刚 独立董事……
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