公告日期：2025-07-29

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-104
温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐静峰、孙乐、苏晓东、刘志远因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举陈静先生为公司第三届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编 号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第三届董事会换届选举第 三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员 的公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，聘任陈静先 生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编 号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长陈静先生提名，聘任陈 林锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编 号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

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