公告日期：2025-12-15

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-133
温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 134）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司的自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行 定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），以上额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期限内，资金可以循环滚动使用， 任一时点进行现金管理的金额不超过 10,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-135）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可 以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时
补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 前将……
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