公告日期：2026-04-16

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2026-024

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“巴兰仕”“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，公司原独立董事刘焱女士、曹孝顺先生因任职期限届满，向董事会
提请辞去独立董事及相应专门委员会职务。为此，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第
四届董事会第十九次会议、于 2025 年 5 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，及
时补选祝立宏女士、仇淼女士为公司新任独立董事及第四届董事会审计委员会委员。调整后，审计委员会由独立董事祝立宏女士、独立董事仇淼女士以及未在公司任职的非独立董事王栋先生组成，主任委员由具备会计专业背景的独立董事祝立宏女士担任；其中独立董事占审计委员会成员总数的三分之二。

2025 年 8 月 3 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于董事会换届
选举独立董事的议案》，继续选举祝立宏女士、仇淼女士担任公司第五届董事会独
立董事。2025 年 8 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
组建公司第五届董事会专门委员会的议案》，确定第五届董事会审计委员会仍由独
立董事祝立宏女士、独立董事仇淼女士以及未在公司任职的非独立董事王栋先生组成，主任委员继续由会计专业独立董事祝立宏女士担任，且独立董事占审计委员会成员总数的三分之二。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，
并对各项议案无异议。会议具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《关于审议公司 2024 年财务决算报告的议案》

《关于审议公司 2025 年财务预算报告的议案》

《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2025 年度购买理财产品的议案》

第四届董事会 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

审计委员会 2025 年 3 《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度

2025 年第一 月 24 日 的议案》

次会议 《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

《关于公司内部控制审计报告的议案》

《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

《关于预计 2025 年度公司与子公司之间相互提供担保的议

案》

《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

第四届董事会

审计委员会 2025 年 4

《关于更正公司 2024 年半年度报告的议案》

2025 年第二 月 24 日

次会议

第四届董事会 2025 年 5

《关于批准报出公司 2025 年 1-3 月<审阅报告>的议案》

审计委员会 月 28 日

次会议

第五届董事会 ……
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