公告日期：2026-04-16

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2026-031
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修
订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。二、 分章节列示制度主要内容：

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的绩效考核与薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，促进公司高质量、可持续发展，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员（以下合称“适用对象”）：

（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬体系与公司经营战略目标相适应原则；

（二）按劳分配与责权利统一相结合原则；

（三）公开、公平、公正原则；

（四）激励与约束并重原则；

（五）短期激励与长期激励相结合原则。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是负责董事
及高级管理人员薪酬与考核事务的专门委员会，对董事会负责。

第五条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）监督公司薪酬制度的执行情况，负责评估并启动薪酬止付及追索程序；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 公司董事的薪酬方案须提交公司股东会审议批准。在董事会或者委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，并向股东会进行说明。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节，特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第八条 公司各相关职能部门负责配合委员会，具体实施薪酬方案及相关考
核、发放与信息披露工作。

第三章 薪酬结构与标准

第九条 工资总额决定机制：公司对董事、 高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。公司董事和高级管理人员的薪酬应与其岗位价值、责任风险、市场薪酬水平、公司经营业绩及个人绩效相匹配。

第十条 董事薪酬结构：

（一）独立董事：实行固定津贴制度。津贴标准由董事会拟定方案，报股东会审议通过。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除前述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位及个人获取额外利益。独立董事不参与和公司业绩挂钩的绩效薪酬及中长期激励。

（二）非独立董事：

1.在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担任的具体经营管理职务，领取相应薪酬。

2.未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。经股东会批准，可向其发放董事职务津贴。

第十一条 在公司担任经营管理职务的非独立董事（含职工代表董事）、高
级管理……
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