公告日期：2026-04-16

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2026-018
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

2025 年度，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 112,032.72 万元，比去年同期增长 5.98%；归
属于母公司所有者的净利润 14,629.86 万元，同比增长 13.05%。截至 2025 年末，
公司总资产 114,125.82 万元，同比增长 61.35%；归属于公司所有者权益89,776.94 万元，同比增长 81.52%。基于国内外汽车保有量的持续增加，以及国内新能源汽车飞速发展，公司业绩和资产呈稳健发展态势。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 5 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 33 项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》，进一步健全公司治理制度体系。报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

1、董事会会议及审议情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 11 次，审议议案 64 项。所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于＜2024 年年度报告及年度报告摘要＞的议案》

2、《关于审议公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

3、《关于审议公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

4、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第四届董事会第 2025 年 3 5、《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1

十八次会议 月 26 日 6、《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

9、《关于 2025 年度公司高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。