公告日期：2025-03-03

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-029
中科星图测控技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星
图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628
号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为
164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权
取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三
方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司报告期（2024 年度）募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，星图测控 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，星图测控 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了星图测控 2024 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司
董事会
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