公告日期：2025-03-03

中信建投证券股份有限公司

关于中科星图测控技术股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对星图测控使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号）。2024年12月24日，星图测控发行普通股27,500,000股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为6.92元/股，募集资金总额为190,300,000.00元，扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为164,581,721.64元，到账时间为2024年12月26日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27,060,639.00元，到账时间为2025年2月5日。公司募集资金净额总计191,642,360.64元，超募资金为1,133,360.64元。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025 年 2 月 28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

累计投入募

募集资金计划 投入进度（%）

序号 募集资金用途 实施主体 集资金金额

投资总额（1） （3）=（2）/（1）
（2）

商业航天测控 中科星图

1 7,869.26 50.44 0.64%
服 务中 心 及 站 测 控 技 术

网建设（一期） 股 份 有 限

项目 公司

中科星图

基于 AI 的新一

测 控 技 术

2 代 洞察 者 软 件 3,373.19 12.66 0.38%
股 份 有 限

平台研制项目

公司

中科星图

研发中心建设 测 控 技 术

3 3,308.45 0.0033 0.0001%
项目 股 份 有 限

公司

中科星图

测 控 技 术

4 补充流动资金 4,500.00 2,881.56 64.03%
股 份 有 限

公司

合计 - - 19,050.90 2,944.66 15.46%

截至2025 年 3 月 3 日，公司超募资金的投向具体如下表：

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