公告日期：2025-03-03

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-015
中科星图测控技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（谢传梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人谢传梅在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、参加会议情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员
会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东大会。本人出席会议的情况
如下：

董事会 股东大会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

10 现场、通讯 同意 4 现场、通讯

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

作为提名委员会主任委员，本人参加了 1 次提名委员会会议。本人认真负责
拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行审核并提出建议；

作为审计委员会委员，本人参加了 5 次审计委员会会议。本人认真负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人
认真负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；认真负责制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。
三、发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表事前认可意见和独立意见，具体情况如下：

序号 会议届次 审议议案 意见类型

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议

案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

2024 年 2023 年年 7、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》；

4 月 8 日 度股东大会 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 同意

案》；

9、《关于公司及子公司 2024 年度对外申请综合授

信融资的议案》；

10、《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议

案》；

11、《关于 2024 年度公司独立董事津贴方案的议

案》；

……
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