公告日期：2025-03-25

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-035

中科星图测控技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡煜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
80,882,402 股，占公司有表决权股份总数的 70.8718%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
38,342,202 股，占公司有表决权股份总数的 33.5967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张瑞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中 科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结 了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股 份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 80,798,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8968%；
反对股数 83,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%；弃权股数119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中 科星图测控技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结 了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 80,798,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8968%；
反对股数 83,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%；弃权股数119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中 科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事
根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，相应起草并向公司提交
了《中科星图测控技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（赵保军）》（公告编号：2025-014）、《独立董事 2024 年度述职报 告（谢传梅）》（公告编号：2025-015）、《独立董事 2024 年度述职报告（赵素艳）》 （公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 80,798,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8968%；
反对股数 83,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%；弃权股数119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议……
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