公告日期：2025-04-03

中科星图测控技术股份有限公司

章程

2025年 4 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案与通知 ......18

第五节 股东大会的召开 ......20

第六节 股东大会的表决和决议 ......23
第五章 董事会......28

第一节 董事 ......28

第二节 董事会 ......34

第三节 董事会秘书 ......40
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会......43

第一节 监事 ......43

第二节 监事会 ......45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度 ......47

第二节 利润分配 ......48

第三节 内部审计 ......52

第四节 会计师事务所的聘任 ......52
第九章 通知和公告......52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资 ......55

第二节 解散和清算 ......56
第十一章 章程生效及修改 ......58
第十二章 附则 ......58

中科星图测控技术股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性文件和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，以发起设立方式由有限
责任公司整体变更成立的股份有限公司。在合肥市市场监督管理
局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91610133MA6U0P572W。公司于 2024 年 12 月 9 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定
合格投资者公开发行股票 3,162.50 万股（超额配售选择权行使后），
于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市。

第三条 公司名称：中科星图测控技术股份有限公司。
第四条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路
900 号中安创谷科技园一期 A1 栋 35层。

第五条 公司注册资本为人民币 11,412.50 万元。公司变更注册资本，应当
经股东大会审议通过后，相应修改本条内容。股东大会授权董事
会具体办理注册资本变更登记相关手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件
以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。依……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。