公告日期：2026-03-20

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-007

中科星图测控技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025年度，中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入32,123.59万元，比去年同期增长11.41%；归属于母公司所有者的净利润10,083.16万元，同比增长18.66%。截至2025年末，公司总资产84,047.40万元，同比增长15.65%；归属于公司所有者权益58,701.37万元，同比增长23.42%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由9名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，
能够切实履行应尽职责与义务。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等31项治理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议10次，审议议案50项。报告期内，董事会的会议情况及审议内容如下：

序 召开

会议届次 审议事项

号 日期

第一届董事

2025年2 审议通过了如下议案：

1 会第二十二

次会议 月11日 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

审议通过了如下议案：

1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》；

4、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议

案》；

5、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议

案》；

第一届董事

2 会第二十三 2025年3 6、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

次会议 月3日 7、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

8、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

……
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