公告日期：2026-03-20

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-021
中科星图测控技术股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
中科星图测控技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部各部门及所有全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、研发管理、担保业务、财务报告、合同管理、控股子公司管理、关联交易控制、重大投资控制；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、研发管理、担保业务、财务报告、关联交易控制。

公司按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，在各公司内部的各个业务环节，建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。具体情况如下：

1、内部环境

（1）公司治理结构

公司严格遵循《公司法》《证券法》以及北京证券交易所和中国证监会等有关法律法规，完善内部控制组织架构，已建立党组织、股东会、董事会及经理层的治理结构。这些机构协调运作、有效制衡，规范管理，保障了公司与投资者的权益。目前公司内部控制的组织架构为：

①公司党组织按议事规则发挥党支部集体领导和战斗堡垒作用，对公司重大经营管理事项进行前置研究，保障企业依法合规经营。

②公司股东会是最高权力机构，依据《公司章程》和《股东会议事规则》履行职责，相关制度对股东会职权、召开条件和表决方式等方面作了明确规定。
③公司董事会是公司决策机构，对股东会负责，由9名董事组成。董事会
依据《董事会议事规则》行使经营决策权，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会秘书负责会议筹备和信息披露。

④公司经理层是公司的执行机构，对董事会负责，按《总经理工作细则》全面负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

（2）发展战略

公司在董事会下设立战略委员会，由董事长、总经理、独立董事组成。公司收集、综合分析内、外部信息，制定了符合公司实际的发展规划并对发展战略进行分解、宣贯、督促公司贯彻执行等。

（3）人力资源

公司依照《劳动法》等法律法规，制定并严格执行《招聘录用管理制度》、《培训体系管理制度》、《薪酬绩效管理制……
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