公告日期：2026-03-20

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-010
中科星图测控技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵素艳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人赵素艳在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《中科星图测控技术股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

赵素艳，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，美国注册会计师。1999 年至 2002 年，任国家邮政总局邮政邮购局市场部统计分析专员。2004 年至 2008 年，任美国国际人力资源发展公司财务部高级会计主管。2009 年至 2011 年，任远东宏信有限公司航运事业部财务负责人。2011 年
至 2016 年，任中信商业保理有限公司综合财务部总经理。2016 年至 2021 年，
任北京淳信资本管理有限公司财务与规划部总经理。2023 年 5 月至今，兼任国联股份（603613）独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议
的情况如下：

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席
独董 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 2次未亲 股东
姓名 次数 数 次数 数 数 自参加董 会次
事会会议 数

赵素艳 10 0 10 0 0 否 5

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为审计委员会主任委员，本人参加了 7 次审计委员会会议。本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对关联交易、募投项目及募集资金使用、财务负责人聘任等事项进行审议与监督。

序 召开

会议名称 审议事项

号 时间

审议通过了如下议案：

1、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议
案》；

2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

第一届董事会 5、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》；

审计委员会第 2025年3 6、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
1 月3日

六次会议 7、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
……
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