公告日期：2026-03-20

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-009
中科星图测控技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谢传梅）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人谢传梅在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《中科星图测控技术股份有限公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

谢传梅，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授。2004 年至今，历任安徽大学物理与光电工程学院助教、讲师、副教授、教授。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议
的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续2 出席
独董 董事会 席董事 出席董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 股东
姓名 次数 会次数 次数 数 数 加董事会会 会次
议 数

谢传梅 10 0 10 0 0 否 5

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为提名委员会主任委员，本人参加了 4 次提名委员会会议。本人认真负责对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行审核并提出建议。

序 召开

会议届次 审议事项

号 日期

第一届董事会 审议通过了如下议案：

提名委员会第 2025年3 1、《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的
1 月3日

二次会议 议案》。

第一届董事会 审议通过了如下议案：

提名委员会第 2025年7 1、《关于变更公司第一届董事会非独立董事及薪酬与考
2 月1日

三次会议 核委员会委员的议案》。

审议通过了如下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事的议案》

1.1、《提名胡煜先生为第二届董事会非独立董事候选人》；
1.2、《提名牛威先生为第二届董事会非独立董事候选人》；
1.3、《提名姚琳女士为第二届董事会非独立董事候选人》；
1.4、《提名李会丹女士为第二届董事会非独立董事候选
第一届董事会 人》；

提名委员会第 2025年 1.5、《提名崔忠林先生为第二届董事会非独立董事候选
3 11月6日

四次会议 ……
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