公告日期：2026-03-20

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2026-012
中科星图测控技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，第一届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事成伟组成，第二届董事会审计委员会由独立董事赵素艳、独立董事谢传梅及董事李会丹组成，两届主任委员均由具备会计专业资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《中科星图测控技术股份有限公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

序 召开

会议名称 审议事项

号 时间

审议通过了如下议案：

第一届董事会 1、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议
2025年3 案》；

1 审计委员会第

六次会议 月3日 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

序 召开

会议名称 审议事项

号 时间

5、《关于公司2024年度权益分派预案的议案》；

6、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于批准报出2024年度审计报告的议案》；

11、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报
告的议案》。

审议通过了如下议案：

第一届董事会 1、《关于2025年一季度报告的议案》；

审计委员会第 2025年4 2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》；
2 月29日 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
七次会议

行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

第一届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2025年8 1、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资
3 月11日

八次会议 金等额置换的议案》。

审议通过了如……
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