公告日期：2026-05-28

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-061
浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇强业路 58 号浙江太湖远大新
材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长俞丽琴

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
19,907,810 股，占公司有表决权股份总数的 38.4982%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
153,210 股，占公司有表决权股份总数的 0.2963%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员等出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,807,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4977%；反对股
数 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5023%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 27,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1367%；弃权股数 100,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.5023%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,807,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4977%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.5023%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 127,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6390%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 127,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6390%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2 《关于 26,000 16.9702% 27,210 17.7599% 100,000 65.2699%

度利润

分配方

案的议

案》

《关于

续聘会

3 计师事 53,210 34.7301% 0 0.00% 1……
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