公告日期：2024-11-29

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-090
浙江太湖远大新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇八条公司设董事会，对股东大 第一百〇八条公司设董事会，对股东大
会负责。公司董事会由 9 名董事组成， 会负责。公司董事会由 7 名董事组成，
设董事长1名，董事由股东会选举产生， 设董事长 1 名，董事由股东大会选举产
任期三年。 生，任期三年。

第一百〇九条公司董事会行使下列职 第一百〇九条公司董事会行使下列职
权： 权：

（一）负责召集股东大会，并向股 （一）负责召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）在股东大会授权范围内决定 （三）在股东大会授权范围内决定
公司的经营计划和投资方案； 公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本方案、发行债券或其他证券及上市 资本方案、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本 （七）拟订公司重大收购、回购本
公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司股票或者合并、分立和解散及变更

公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）制订需由公司股东大会审议 （八）制订需由公司股东大会审议
批准的公司对外投资、收购出售资产、 批准的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联 资产抵押、对外担保、委托理财、关联
交易、对外捐赠等方案； 交易、对外捐赠等方案；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书，并决定其报酬事项和 理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经 事项；

理和财务负责人人选； （十一）制订公司的基本管理制
（十一）制订公司的基本管理制 度；

度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）制订公司股权激励计划以
（十四）制订公司股权激励计划以 及员工持股计划方案；

及员工持股计划方案； （十五）向股东大会提请聘请或更
（十五）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；

换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇
（十六）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理工作；

报并检查总经理工作； （十七）在股东大会授权范围内，
（十七）在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资决定公司项目投资、对外投资、收购出 产抵押、对外担保、委托理财、关联交售资产、资产抵押、对外担……
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