公告日期：2025-04-25

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-028
浙江太湖远大新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将2024年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、基本情况

2024年1月1日至12月18日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事谢冰、刘渊恺及董事彭海柱3人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢冰担任。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于2024年12月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。2024年12月18日至2024年12月31日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事谢冰、于元良及董事潘姝君3人组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事谢冰担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查监督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要
作用。报告期内，公司董事会审计委员会共召开9次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案 审议
结果

第三届董事会审计委 2024/2/17 《关于公司＜2023 年度审阅报告＞的议案》 审议
员会第十一次会议 通过

1. 《关于2023年度财务决算报告的议案》

2. 《关于2024年度财务预算报告的议案》

3. 《关于2023年度利润分配方案的议案》

4. 《关于续聘会计师事务所的议案》

5. 《关于预计2024年度日常关联交易的议

案》

6. 《关于公司2023年年度财务报表及审计

报告的议案》

第三届董事会审计委 2024/3/18 7. 《关于2023年度募集资金存放与实际使 审议
员会第十二次会议 用情况专项报告的议案》 通过
8. 《关于公司非经常性损益明细表及其鉴

证报告的议案》

9. 《关于公司执行信息披露新政策的专项

说明鉴证报告的议案》

10. 《关于公司执行非经常性损益新政策的

影响鉴证报告的议案》

11. 《关于公司内部控制自我评价报告及其

鉴证报告的议案》

第三届董事会审计委 1. 《关于公司2024年度1-3月审阅报告……
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