公告日期：2025-04-25

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-011
浙江太湖远大新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电子信息方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑颜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈维清因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年经营情况，公司编制了《2024 年年度财务报表》，并聘请了公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述财务报告进行了审计，出具了《2024 年年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，以及公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
合并报表归属于母公司的未分配利润为 360,263,904.62 元，母公司未分配利润为359,680,464.80 元，母公司资本公积为 155,778,469.67 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,896,000 股。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计50,896,000.00 元（含税）。

公司将以权益分派实施时股权登记……
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