公告日期：2026-04-23

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-032
浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，本人谢冰作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2025 年度本着诚信、忠实与勤勉的原则，独立、客观、公正地履行职责，行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

谢冰，女，独立董事，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，副教授。2010 年 3 月至 2014 年 1 月，任浙江长征职业技术学院专任
教师；2014 年 2 月至今，任浙江经济职业技术学院专任教师；2015 年 9 月至 2017
年 2 月，任杭州师范大学钱江学院兼任教师；2023 年 12 月至今，任浙江太湖远
大新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、独立董事基年度履职概况

在 2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真履
行独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案， 并审慎行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此对 2025 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。本人对提交董事会
的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。本人会议出席情况如 下：

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
独立董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 事会会议 数
会次数

谢冰 5 0 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议
和 1 次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 审议通过议案 出席 出席 委托出 缺席会
情况 方式 席次数 议次数

第四届董事会薪酬与 1. 关于制定 2025 年度董事薪酬方

考核委员会第一次会 案的议案 是 通讯 0 0
议 2. 关于制定 2025 年度高级管理人 方式

员薪酬方案的议案

第四届董事会审计委 1. 关于<2024年年度业绩快报>的议 是 通讯 0 0
员会第二次会议 案 方式

1. 关于2024年年度报告及其摘要的

议案

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