公告日期：2026-04-23

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-030
浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理。切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况回顾

2025 年，面对复杂的市场环境，公司上下一心，实干担当。数智厂区全面
落成投产，超高压产品实现量产并全面推向市场。出口业务成绩斐然，也更加坚定了公司国际化战略决心。产品矩阵进一步完善，汽车线等各类新产品陆续研发成功，并顺利通过 16949 体系认证，为公司未来业绩增长奠定了基础。在年末，公司高分子材料研究院获评省级重点企业研究院，也为公司提供了更高的平台支持，为公司高质量发展提供核心支撑。

2025 年，公司依托上市公司地位和行业深耕，技术实力、品牌知名度和行
业影响力持续提升。虽然公司在产品创新等领域持续改善公司竞争力，但 2025年公司业绩受竞争环境影响依然出现下降，在此我代表管理层向各位股东致以诚挚歉意。

二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事坚持维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

2025 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 5 次董事会会议，对
提交会议的议案进行了讨论，具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 23 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024
年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《董事会
关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年审计报告的议案》《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于确认2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于增加 2025 年度银行授信额度的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》20 项议案。

（二）2025 年 8 月 25 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025
年半年度报告的议案》《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于授信银行主办分支机构变更的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》等五项议案。

（三）2025 年 9 月 19 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举执
行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》两项议案。

（四）2025 年 10 月 24 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
2025 年第三季度报告的议案》。

（五）2025 年 11 月 28 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于制定<
外汇套期保值管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于预计 2026 年银行授信申请额度的议案》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》五项议案。

三、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度公司召开 3 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行
公司股东会通过的各项……
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