公告日期：2026-03-12

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-045
大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月
12日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 31日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连美德乐
工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2973 号）。

2026 年 1 月 26日，北京证券交易所出具《关于同意大连美德乐工业自动化
股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕82号）。公
司股票于 2026 年 1 月 30日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600.00万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.88 元，募集资金总额为 670,080,000.00
元，扣除发行费用（不含税）61,812,799.17元，公司本次募集资金净额为
608,267,200.83 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0005号）。

上述募集资金到账时间为 2026 年 1 月 23日，已全部存放于公司开立的募

集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》及公司第二届董
事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司本次公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 大连美德乐四期建 20,000.00 12,000.00 12,000.00
设项目

华东工业自动化输

2 送设备生产及研发 22,427.57 15,500.00 15,500.00
项目

3 高端智能化输送系 20,000.00 20,000.00 18,179.09
统研发生产项目

美德乐华南智能输

4 送设备研发生产项 17,000.00 17,000.00 15,147.63
目

合计 79,427.57 64,500.00 60,826.72

三、本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

为确保公开发行股票募集资金投资项目顺利实施，公司拟对投资项目“华东工业自动化输送设备生产及研发项目”和“高端智能化输送系统研发生产项目”实施主体苏州美德乐工业自动化技术有限公司（以下简称“苏州美德乐”）以现金形式进行增资，增资金额为 15,000.00万元，15,000.00 万元全部计入注册资本。本次增资完成后，苏州美德乐的注册资本由 1,000.00 万元增加至 16,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权；拟对投资项目“美德乐华南智能输送设备研发生产
项目”实施主体惠州美德乐工业自动化技术有限公司（以下简称“惠州美德乐”）以现金形式进行增资，增资金额为 9,000.00 万元，9,000.00 万元全部计入注册资
本。本次增资完成后，惠州美德乐的注册资本由 2,000.00 万元增加至 11,000.00万元，公司仍持有其 100%的股权。
四、本次增资对象基本情况
（一）苏州美德乐

公司名称：苏州……
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