公告日期：2026-04-16

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-058
大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（高文晓）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人高文晓，作为大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的独立作用，为董事会提供多元化视角和专业支持，推动董事会作出科学合理的决策。现就 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

高文晓女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财
经大学经济法专业硕士研究生学历；1992年 9 月至 1998 年 11月就职于大连市
中级人民法院，任助理审判员；1998 年 12 月至 2001年 12月就职于辽宁法大律
师事务所，任律师；2002 年 1 月至 2003年 3 月就职于北京市京都律师事务所，
任律师；2003 年 4 月至今就职于北京市京都（大连）律师事务所，任高级合伙人；2022 年 12 月至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、5次股东会会议。本人出席上述会
议的情况如下：

应出 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股

独董姓名 席董 席董事 出席董事会 董事会 事会 未亲自参加 东会

事会 会次数 次数 次数 次数 董事会会议 次数

次数

高文晓 9 9 0 0 0 否 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：

专门委员会 应出席会议 亲自出席 委托出席 缺席会议

表决情况

名称 次数 次数 次数 次数

审计委员会 7 7 0 0 同意

薪酬与考核 同意

委员会 2 2 0 0

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董
事职权。本人未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开
向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表过独
立意见，具体情况如下：

意见

董事会会议届次 会议议案

类型

第一届董事会第 （1）《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》； 同意
……
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