公告日期：2026-04-16

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-056
大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 1,368,812,906.41 元，同比增长 20.31%；归
属于上市公司股东的净利润 271,336,786.40 元，同比增长 28.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 264,161,811.41 元，同比增长 31.08%。报告期末，公司总资产 2,792,634,867.42 元，较报告期初增加 36.14%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,283,880,817.22 元，较报告期初增加 30.16%。
二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系
统、北京证券交易所及中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断优化公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，严格履行信息披露义务，充分保障全体股东以及债权人的合法权益。

公司建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理结构，完善了各层级相关制度，确保股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公司重大的生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则进行，董事勤勉审慎履职，高级管理人员根据市场情况在董事会指导下积极开展生产经营工作。

截至报告期末，公司治理及运行严格遵循法律法规、规范性文件和内部管理制度，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
（二）会议召开情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东会，4 次临时股东会，9 次董事会会议，
11 次董事会专门委员会会议（包括 2 次战略委员会会议、7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议），会议情况如下：

1.股东会召开情况

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1 2025 年第一 2025 年 1 月 （1）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的

次临时股东 23 日 议案》。

大会

2 2024 年年度 2025 年 4 月 （1）《关于公司会计政策变更的议案》；

股东大会 24 日 （2）《关于公司 2024 年年度报告的议

案》；

（3）《关于公司 2024 年度财务报告的议

案》；

（4）《关于公司 2024 年度董事会工作报告

的议案》；

（5）《关于公司 2024 年度监事会工作报告

的议案》；

（6）《关于公司独立董事 2024 年度述职报
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