公告日期：2026-04-16

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-070
大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《《证券法》”）《《 市公公司理准准》》《京证证券易所股股上市公规》》等有关法律法规和规范性文件的规定及大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规》》的要求，公司董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内忠实勤勉的履行了工作职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，分别为独立董事孙继辉、独立董事高文晓、非独立董事陈立波，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事孙继辉担任。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过

《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙继辉、独立董事高文晓、独立董事褚金奎，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事孙继辉担任。

公司董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，应到
委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2.2025 年 3 月 23 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，应
到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司 2024 年年度会计报告的议案》《关于公司 2024 年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司续聘 2025 年度会计师事务股的议案》。

3.2025 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，
应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股上并在京证证券易所股市公中介机构的议案》《关于公司 2022 年度至2024 年度财务报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年度至 2024 年度非经常性损益明细表的议案》。

4.2025 年 5 月 14 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，
应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于变更公司审计部负责人的议案》。

5.2025 年 8 月 1 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，应到
委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。

6.2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，应
到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-6 月审计
报告的议案》《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告的议案》《关于批准报出公司内部控制审计报告的议案》《关于公司 2025 年 1-9 月财务报告的议案》。

7.2025 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，应
到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务股（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准》，较好的履行了审计机构的责任与义务。
（二）审核公司财务报告并对其发表意见

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