公告日期：2026-05-12

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-058

苏州江天包装科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长滕琪

6.召开情况合法合规的说明：

召开情况合法合规性说明：本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,854,546 股，占公司有表决权股份总数的 80.0000%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,969,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东滕琪、黄延国和苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,969,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

关联股东滕琪、黄延国和苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

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