公告日期：2026-01-13

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-002
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞、田全慧因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 24,790.50 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 53,072.19 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整内容详见公司于 2026 年 1月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,213,637 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 21.21 元，募集资金总额为人民币 28,026.12 万元，
募集资金净额为 24,790.50 万元。公司本次募集资金各项发行费用合计人民币3,235.62 万元（不含增值税），公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 326.85万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换预先已支付发行费用金额人民币
326.85 元（不含增值税），具体置换情况详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

国投证券股份有限公司出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司使用募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州江天包装科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0002 号）。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他收益类凭证等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。使用募集资金进行现金管理的详细情况见公司于2026年1月13日在北京证券交易所信息披露……
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