公告日期：2026-01-13

国投证券股份有限公司

关于苏州江天包装科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“江天科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对江天科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 25 日，苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）
发行普通股 13,213,637 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 21.21 元/股，募集资金总额为 280,261,240.77 元，实际募集资金净额为 247,905,042.80 元，到
账时间为 2025 年 12 月 18 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 1 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划投资总额 累计投入募集资 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 （调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/
（1）

包装印刷产品智 苏州江天包

1 能化生产线建设 装科技股份 227,905,042.80 / 0.00%
项目 有限公司

技术研发中心建 苏州江天包

2 设项目 装科技股份 20,000,000.00 / 0.00%
有限公司

截至 2026 年 1 月 9 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 募集资金专户账号 金额（元）

苏州江天包装科技 中国工商银行股份有

股份有限公司 限公司苏州长三角一 1102022029110255760 27,648,985.20

体化示范区分行

苏州江天包装科技 宁波银行股份有限公 86021885566778807 90,003,955.00

股份有限公司 司吴江支行

苏州江天包装科技 中国银行吴江开发区 466383084148 90,000,375.00

股份有限公司 支行

苏州江天包装科技 中信银行股份有限公 8112001014100917514 43,524,890.25

股份有限公司 司吴江支行

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付了部分发行费用，尚未进行置换。

（二）募集资金闲置原因

公司募集资金总额为人民币 28,026.12 万元，扣除发行费用（不含税）3,235.62万元，本次募集资金净额为 24,790.50 万元。由于政府规划条件发生变更，募投项目开展需要取得最新规划审批，公司预计最早于 2026 年 4 月初开展“江天研发制造综合基地建设项目”的土建施工，具体开工时间以实际情况为准。

综上，公司募投资金出现暂时闲置的情况。现阶段公司为提升募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金理财，投资于安全性高、流动性好、风险低的保本性理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及其他收益类凭证等），拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资……
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