公告日期：2026-01-13

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-003
苏州江天包装科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召
开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包
装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州江
天包装科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕1081
号）。公司股票于 2025 年 12 月 25 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,213,637 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 21.21 元，募集资金总额为人民币 28,026.12 万元，
扣除发行费用（不含税）3,235.62 万元，公司本次募集资金净额为 24,790.50 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]214Z0003 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 24,790.50 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 53,072.19 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额（万元）

投入金额（万元）

（1）包装印刷产

品智能化生产线 50,307.30 22,790.50

江天研发制造综

1 建设项目

合基地建设项目

（2）技术研发中

2,764.89 2,000.00

心建设项目

合计 53,072.19 24,790.50

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。