公告日期：2026-01-13

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-004
苏州江天包装科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召
开了第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包
装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所出具《关于同意苏州江
天包装科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕1081
号）。公司股票于 2025 年 12 月 25 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,213,637 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 21.21 元，募集资金总额为人民币 28,026.12 万元，
扣除发行费用（不含税）3,235.62 万元，公司本次募集资金净额为 24,790.50 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]214Z0003 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,235.62 万元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 326.85 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 326.85 万元（不含增值税），具体情况如下：

发行费用 自筹资金预先 支

拟置换金额（不
序号 项目名称 （不含税） 付发行费用（不含

含税）（万元）
（万元） 税）（万元）

1 承销及保荐费用 2,200.00 - -

2 会计师费用 533.53 201.53 201.53

3 律师费用 444.35 98.71 98.71

4 发行手续费及其他 57.74 26.61 26.61

合计 3,235.62 326.85 326.85

三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
四、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届
董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范……
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