公告日期：2026-04-20

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-042
苏州江天包装科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（田全慧）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

田全慧，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，光学工程（印刷光学）专业，教授职称。1996 年 7 月至今，历任上海
出版印刷高等专科学校助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2007 年 12
月期间在武汉大学攻读硕士学位；2010 年 3 月至 2017 年 6 月期间在上海理工大
学攻读博士学位；2020 年 6 月至今，担任中国印刷技术协会印刷行业国家职业
技能竞赛裁判员；2020 年 9 月至今，担任深圳市印刷行业协会专家；2021 年 6
月至今担任公司独立董事。现任公司独立董事、上海出版印刷高等专科学校教授、中国印刷技术协会印刷行业国家职业技能竞赛裁判员、深圳市印刷行业协会专家。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响
独立性要求的情形。

二、履职情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会、相关专门委员会
及独立董事专门会议，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议，发
表明确意见。

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会，本人对各次董事会审议
的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东
独立董事 会情况
姓名 应出席 现场或通讯表 委托出 缺席 是否存在连续 出席股东
次数 决出席次数 席次数 次数 两次未亲自出 会次数
席的情况

田全慧 10 10 0 0 0 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。按照相关法律法规的要求，并根据专业特长，本人在第二届董
事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中任职，并担任提名委员会的
主任委员。

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会共召开 7 次会议，本人均亲自出
席，董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于公司<内部控制自我评

第二届董事会审 价报告及内部控制审计报告>

计委员会第三次 2025 年 4 月 27 日 的议案》《2024 年年度财务决算 通过
会议 报告》《2025 年年度财务预算报

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