公告日期：2026-04-20

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-031
苏州江天包装科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1998 号苏州江天包装科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：滕琪

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王鹏飞因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目变更实施地点的议案》

1.议案内容：

公司结合项目推进实际情况、地块规划调整，同意对募投项目“江天研发制造综合基地建设项目”实施地点进行变更，实施地点由“殷家路中段”地块变更至相邻的“殷家路东段”地块。

除上述变更募投项目实施地点外，项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资总额均保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体审计委员会委员发表了同意的意见。

公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了《国投证券股份有限公司关于苏州江天包装科技股份有限公司募投项目变更实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2025 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2025 年年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会进行汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体审计委员会委员发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及
规范性文件的规定，公司编制了《苏州江天包装科技股份有限公司 2025 年年度
报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息
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