公告日期：2026-04-20

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-044
苏州江天包装科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会专门委员会的议案》，选举了公司第二届董事会审计委员会委员。审计委员会成员由独立董事王鹏飞、独立董事田全慧、未在公司担任高级管理人员的非独立董事滕琪担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事王鹏飞担任审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

《关于公司<内部控制自我

2025 年 4 月 27 日 第二届董事会审计委 评价报告及内部控制审计 通过

员会第三次会议 报告>的议案》《2024 年年

度财务决算报告》《2025 年

年度财务预算报告》《关于

聘任公司 2025 年度审计机

构的议案》《关于使用自有

资金进行现金管理的议案》

2025 年 8 月 24 日 第二届董事会审计委 《关于公司<2025年半年度 通过

员会第四次会议 报告>的议案》

《关于公司<2025 年 1-6 月

审计报告>的议案》

《关于公司<内部控制自我

2025 年 9 月 23 日 第二届董事会审计委 评价报告及内部控制审计 通过

员会第五次会议 报告>的议案》

《关于公司<2025 年 1-6 月

非经常性损益鉴证报告>的

议案》

《关于延长公司申请向不

特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所

上市股东会决议有效期的

第二届董事会审计委 议案》

2025 年 10 月 16 日 员会第六次会议 《关于提请公司股东会延 通过

长授权董事会全权办理向……
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