公告日期：2026-04-28

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-025
中纺标检验认证股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吕怀立）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事各项职权。本人持续聚焦公司财务规范、内控建设、风险防控及重大生产经营活动等核心领域，积极出席2025年度各类相关会议，认真审议各项议案，独立、审慎行使表决权，充分发挥独立董事的监督制衡、专业支撑作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吕怀立，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士、访问学者，上海大学管理学院教授、博士生导师；主要从事资本市场与金融中介、法与公司金融等领域的研究，曾获得全国百篇优秀管理案例、上海大学优秀党务工作者、上海大学蔡冠深优秀青年教师等荣誉称号。2023年3月至今，本人担任公司独立董事职务，在公司连续担任独立董事的时间为3年，同时兼任审计与风险委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及预算管理委员会委员。

本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司控股股东或其附属企业处担任任何职务；没有为公司、控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；除按规定领取独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任
职符合证监会《上市公司独立董事管理办法》及北交所《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会、5次股东会。本人出席会议情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2 出席股
独董 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 次未亲自 东会次
姓名 事会次数 数 事会次数 数 数 参加董事 数
会会议

吕怀立 7 3 4 0 0 否 5

2025年，本人恪守独立董事职责，认真出席董事会和股东会，积极参与讨论， 严谨审核董事会材料，尤其是对涉及财务核算、内控执行、资金管理等内容的议案 进行严谨专业审核，依法审慎行使表决权，合理提出建议，助力董事会实现高效、 科学、合规决策。公司召开的董事会、股东会均严格遵循法定程序，重大经营决策、 财务事项、人事任免等重大事项均履行完整审议程序，决策过程合法有效。

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人参与董事会专门委员会工作情况具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项 意见类型

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于 2024 年度审计报告的议案》

4.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》

2025 年 4 月 第三届董事会审计 5.《关于 2024 年度董事会审计委员……
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